До АРМА передали арештовані активи російської компанії на ₴317 млн

Поліцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками в Росії. 70% його статутного капіталу належить громадянинові РФ.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Також правоохоронці з’ясували, що посадовці підприємства запровадили «схему» з ухилення від сплати податків. До неї були залучені підконтрольні товариства транзитно-конвертаційної групи.

За участі таких товариств проводилися удавані операції, на їхні рахунки перераховували кошти для подальшого виведення та отримання готівки.

У серпні 2022 року на корпоративні права та нерухомість підприємства було накладено арешти, аби заблокувати операції щодо відчуження майна й подальшого виведення коштів до РФ. Загальна сума арештованих активів сягає 317 мільйонів гривень.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення передати арештовані активи в комерційне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арештовані кошти витратять на потреби Збройних сил України та відновлення об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) заявило, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.