В АРМА передали арестованные активы российской компании на ₴317 млн

Полицейские совместно с детективами Бюро экономической безопасности и прокурорами Офиса генерального прокурора установили предприятие по связям в России. 70% его уставного капитала принадлежит гражданину РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Также правоохранители выяснили, что должностные лица предприятия ввели «схему» по уклонению от уплаты налогов. В нее были вовлечены подконтрольные общества транзитно-конвертационной группы.

При участии таких обществ проводились мнимые операции, на их счета перечислялись средства для дальнейшего выведения и обналичивания.

В августе 2022 года на корпоративные права и недвижимость предприятия были наложены аресты, чтобы заблокировать операции по отчуждению имущества и последующему выводу средств в РФ. Общая сумма арестованных активов составляет 317 миллионов гривен.

Шевченковский районный суд Киева принял решение передать арестованные активы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Арестованные средства потратят на нужды Вооруженных сил Украины и восстановление объектов инфраструктуры.

Напомним, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.