В Одессе будут судить мужчину, которого подозревают в легализации ₴7,8 млн от незаконной продажи сигарет

В Одесской области в суд передали обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной торговле сигаретами и легализации полученных от этого доходов.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, уроженец Николаевской области в течение двух лет нелегально продавал табачные изделия через телеграмм-каналы, не имея лицензии и не будучи зарегистрированным как предприниматель. Чтобы скрыть свою деятельность, он отправлял сигареты по почте, используя вымышленные данные отправителя.

Сигареты хранились в частном доме в жилом массиве «Совиньон». Во время обыска правоохранители изъяли почти 56 тысяч пачек сигарет, офисную технику, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль. Все имущество, ориентировочной стоимостью 5,5 миллионов гривен, арестовано.

Правоохранители также выяснили, что мужчина продал своим сообщникам не менее 200 коробов сигарет (по 500 пачек в каждом) и заработал на этом 7,8 миллиона гривен. Эти деньги он впоследствии легализовал: обналичивал через банкоматы, переводил на банковские счета других лиц и тратил на покупки.

Мужчину подозревают в незаконном хранении и продаже подакцизных товаров, а также в легализации средств, полученных незаконным путем. Ему инкриминируют такие статьи Уголовного кодекса Украины:

• часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 204 — незаконное приобретение, хранение, сбыт и транспортировка подакцизных товаров организованной группой;
• часть 1 статьи 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Одесской области супругов будут судить за продажу табачных и алкогольных изделий с поддельными акцизными марками.