В Одессе будут судить мужчину, которого подозревают в легализации ₴7,8 млн от незаконной продажи сигарет
-
- Дарина Мельничук
-
•
-
19:06, 14 июля, 2025
В Одессе будут судить мужчину, которого подозревают в незаконной продаже сигарет. Фото: БЭБВ Одесской области в суд передали обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной торговле сигаретами и легализации полученных от этого доходов.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, уроженец Николаевской области в течение двух лет нелегально продавал табачные изделия через телеграмм-каналы, не имея лицензии и не будучи зарегистрированным как предприниматель. Чтобы скрыть свою деятельность, он отправлял сигареты по почте, используя вымышленные данные отправителя.
Сигареты хранились в частном доме в жилом массиве «Совиньон». Во время обыска правоохранители изъяли почти 56 тысяч пачек сигарет, офисную технику, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль. Все имущество, ориентировочной стоимостью 5,5 миллионов гривен, арестовано.
Правоохранители также выяснили, что мужчина продал своим сообщникам не менее 200 коробов сигарет (по 500 пачек в каждом) и заработал на этом 7,8 миллиона гривен. Эти деньги он впоследствии легализовал: обналичивал через банкоматы, переводил на банковские счета других лиц и тратил на покупки.
Мужчину подозревают в незаконном хранении и продаже подакцизных товаров, а также в легализации средств, полученных незаконным путем. Ему инкриминируют такие статьи Уголовного кодекса Украины:
- часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 204 — незаконное приобретение, хранение, сбыт и транспортировка подакцизных товаров организованной группой;
- часть 1 статьи 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
Напомним, в Одесской области супругов будут судить за продажу табачных и алкогольных изделий с поддельными акцизными марками.
