ДБР направило документи на екстрадицію одного з «бійців батальйон Монако»

Державне бюро розслідувань підтвердило місцезнаходження та направило документи на екстрадицію одного з фігурантів  розслідування про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян.

Про це повідомили в ДБР.

Один із героїв розслідування є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів.

— На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС, — повідомили в ДБР.

Крім цього, вказано що стосовно іншої персони, яка згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

— За матеріалами ДБР накладено арешт на майно «бійця батальйону Монако», який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців, — йдеться в повідомленні.

16 серпня «Українська правда» оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.  В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ.