Угорщина арештувала гроші та золото, які перевозили в інкасаторських авто «Ощадбанку»

Конфісковані в працівників «Ощадбанку» кошти. Фото: Magyarország Kormánya

Угорський уряд ухвалив спеціальну постанову після затримання на території країни великої суми готівки та золотих зливків, які перевозили громадяни України. Документ передбачає арешт активів і їх зберігання на час розслідування.

Про це йдеться в тексті постанови від 9 березня.

За рішенням уряду, на період слідства 35 мільйонів євро і 40 мільйонів доларів готівки, а також 9 золотих зливків вагою по 1 кілограму кожен зберігатиме Національна податкова і митна адміністрація Угорщини.

У документі зазначено, що 5 березня угорські митники зупинили 2 транспортні засоби, у яких перебували 7 громадян України. Під час перевірки, як стверджує угорська сторона, не вдалося встановити походження коштів, кінцевий пункт їх призначення, мету перевезення та правові підстави транспортування таких активів територією країни.

Також у постанові йдеться, що спосіб перевезення грошей і золота не відповідав звичайній міжнародній практиці. Через це угорські органи відкрили кримінальне провадження.

— З огляду на те, що походження, кінцеве призначення та мета використання такої незвично великої кількості готівки й золота, а також правові підстави їхнього перевезення територією Угорщини на місці перевірки встановити не вдалося, й що саме перевезення не здійснювалося відповідно до звичайної міжнародної практики, Національне податково-митне управління розпочало кримінальне провадження щодо зазначеного майна, — зазначають у постанові.

Розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття постановою чинності. Увесь цей час вилучені гроші та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів.

Документ уже опублікували в офіційному урядовому виданні «Угорський вісник», після чого він набрав чинності.

Нагадаємо, що 5 березня в Угорщині зупинили 2 інкасаторські автомобілі «Ощадбанку», які перевозили іноземну валюту та банківські метали в межах угоди з австрійським Райффайзен Банком. За даними української сторони, вантаж був оформлений відповідно до міжнародних норм і митних процедур ЄС.

Після інциденту Національна податкова і митна служба Угорщини (NAV) відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів. За даними видання Telex, інкасаторські автомобілі затримали під час спецоперації на автозаправці на автомагістралі М5. Після цього колону доставили до офісу спецслужби в Будапешті.

Україна направила Угорщині дипломатичну ноту з вимогою звільнити затриманих громадян. Національний банк України також підтвердив факт затримання автомобілів і співробітників банку.