Справа про привласнення ₴40 млрд: Головній бухгалтерці «Укртатнафти» оголосили підозру

Головній бухгалтерці «Укртатнафти» оголосили підозру у справі про махінації та привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці викрили головного бухгалтера, яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті. Учасниці схеми оголосили підозру.

Встановлено, що «Укртатнафта» виробляла та продавала пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 мільйонів гривень.

Загалом у рамках слідства встановлено, що менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти» привласнив близько 40 мільярдів гривень. Злочинні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема, у Дніпрі було знайдено приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також виявлено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки зазначають, що слідство триває. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.

Нагадаємо, 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. Рзслідування стосувалося махінацій щодо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.