НАБУ завершило следствие по делу Коломойского и «ПриватБанка»

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина

НАБУ и САП завершили следствие по делу в отношении бывшего бенефициара «ПриватБанка» и еще пяти экс-сотрудников финучреждения, которых подозревают в завладении более 9,2 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года один из владельцев банка привлек должностных лиц, в частности председателя правления и его заместителя, к преступной схеме по переводу средств на оффшорную компанию для увеличения своей доли в уставном капитале банка, утверждает САП.

Реклама

Банк заставили выплатить этой компании более 9,2 миллиарда гривен якобы за обратный выкуп собственных облигаций, но по завышенной цене.

Затем часть этой суммы (более 446 миллионов гривен) перечислили на счета трех связанных компаний, будто это были операции по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. Это было нужно, чтобы легализовать деньги. В итоге деньги попали на личный счет Игоря Коломойского, который использовал их, чтобы внести в уставный капитал банка, как того требовал Нацбанк.

Кого подозревают по данному делу:

• бывший конечный бенефициарный владелец «ПриватБанка», организатор группы Игорь Коломойский;
• бывший председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет;
• бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с «ПриватБанком»
• экс-заместитель Председателя Правления «ПриватБанка» - директор казначейства;
• экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка»;
• экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса «ПриватБанка».

Действия фигурантов квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. Это четвертый эпизод в деле о хищении денег ПриватБанка. Дело по предыдущим трем эпизодам в сентябре 2023 года передали в суд.

Дело Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября утром Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В начале года у Игоря Коломойского провели обыски. Служба безопасности заявила, что в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта». По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тогда связал обыски с «анонсированными президентом весенними посадками».

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. При этом журналисты 1+1 хотели взять его на поруки.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро сообщило бизнесмену Игорю Коломойскому о еще одном подозрении - в завладении 9,2 миллиардами гривен ПриватБанка.

26 октября стало известно, что Игорь Коломойский, который сейчас находится в СИЗО, решил передать корпоративные права в холдинге « 1+1 media» в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании - Ярослава Пахольчука.

Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Однако уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен - до 2,4 миллиардов гривен.