СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на $40 млн

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект «Life is good».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения.

По данным силовиков, для пользования «услугой» жулики разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов».

— Дельцы обещали «вкладчикам» стабильную прибыль в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников. По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек, говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала проект действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

По данным правоохранителей, во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили: компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения «инвесторов».

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время один из топменеджеров «инвестпроекта» сообщен о подозрении в мошенничестве.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины выяснила, что руководство Житомирской таможни систематически «облагало данью» местных бизнесменов. Эту схему организовала начальница таможни.