БЭБ раскрыло сеть конвертационных центров с оборотом ₴23,5 млрд

БЭБ раскрыло конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд грн. Фото БЭБ

Следователи Бюро экономической безопасности Украины раскрыли сеть конвертационных центров, через которую, по данным следствия, предприятия выводили средства в тень и минимизировали налоговые обязательства.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Общий объем конвертации составил 23,5 миллиарда гривен, а неуплаченных налогов — более 3 миллиардов гривен. В схеме были задействованы около 200 предприятий, 97 подконтрольных фиктивных компаний и более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Сеть действовала с 2023 года. В разные периоды в нее были вовлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины.

Предприятия перечисляли средства подконтрольным компаниям за якобы приобретенные товары, работы или услуги. В дальнейшем деньги переводились между другими компаниями и индивидуальными предпринимателями, часть конвертировалась в криптовалюту и наличные.

БЭБ раскрыло конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд грн. Фото БЭБ

Детективы провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. Изъяли более 130 млн гривен наличными в различной валюте, а также телефоны, компьютерную технику, печати и бухгалтерские документы.

Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о создании и участии в преступной организации, легализации имущества, полученного преступным путем, подделке документов и незаконных действиях с банковскими счетами.

Напомним, что в Николаеве раскрыли подпольное производство одежды с логотипами известных мировых брендов, которую продавали по всей Украине. В ходе обысков детективы Бюро экономической безопасности изъяли более 420 тысяч единиц контрафактной продукции и оборудования.