Миндича подозревают в создании преступной организации, «отмывании» средств, влиянии на чиновников: детали дела

Детективы Национального антикоррупционного бюро обвиняют бизнесмена и соучредителя «Квартала 95» Тимура Миндича в создании преступной организации, легализации средств, полученных незаконным путем, а также в попытках влиять на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Об этом говорится в обнародованном подозрении НАБУ.

Уголовное производство открыли в августе 2025 года. Миндичу инкриминируют организацию преступной структуры, «отмывание» денег в крупных размерах и давление на чиновников. По версии следствия, в 2025 году он с помощью личных связей влиял на тогдашних министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова.

По данным НАБУ, через контакты с Галущенко Миндич получил контроль над финансовыми потоками в энергетической сфере. В подозрении говорится, что эта коммуникация позволяла бизнесмену и связанным с ним компаниям получать значительные суммы средств.

«Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично так и подконтрольными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р.Э., министра энергетики Украины Галущенко Г.В., а также других лиц», — говорится в подозрении.

Для распределения и легализации денег Миндич, по данным следствия, создал преступную организацию вместе с бизнесменом Александром Цукерманом. В группу также входили Фурсенко, Устименко, Зорина, Миронюк и Басов. Они, по данным детективов, маскировали происхождение средств, переводили их в криптоактивы и выводили на иностранные компании.

«Установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т.М., действуя по предварительному сговору с Цукерманом А.Д., реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное обогащение за счет совершения уголовных преступлений, создал ЗО и руководил ею. Для обеспечения существования и финансирования ЗО, Миндич Т.М. и Цукерман А.Д. организовали совершение преступлений в сфере служебной деятельности, а также легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, с привлечением участников ЗО Фурсенко И.Л., Устименко Л.М., Зориной Л.Л., Миронюка И.М. и Басова Д.М., которые выполняли отведенную им роль в ЗО», — говорится в подозрении.

В подозрении описано несколько эпизодов:

• передача 53 тысяч долларов представителям «Энергоатома» в интересах компании «Эласт Атом»;
• «отмывание» более 55 миллионов гривен, которые, по версии следователей, получил тогдашний вице-премьер Алексей Чернышов;
• легализация еще более 256 миллионов гривен, полученных через Миронюка;
• утечка информации от одного из руководителей прокуратуры — он сообщал членам организации о рисках разоблачения.

Общая сумма «отмытых» денег, по данным НАБУ, превышает 311 миллионов гривен.

«Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн», — говорится в подозрении.

Отдельный эпизод касается давления на Рустема Умерова по приему некачественных бронежилетов. В подозрении приведены цитаты Миндича, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о попытках повлиять на министра из личных финансовых мотивов.

По мнению детективов, на уговоры и убеждения указывают такие цитаты Миндича:

«Прошу тебя не уходи ну бронижилеты это большые деньги».

«Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю».

«Ну это одна твоя команды и все».

«Реши этот вопрос прошу тебя или это пипец какой то будет».

«Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

Также приводится фраза, что на это ответил Умеров:

«Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали».

Текст подозрения Миндичу, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, был вручен 10 ноября — отправлен на контактные данные и передан по месту жительства, сообщает УП.

По его словам, документ не имеет ограниченного доступа, поскольку материалы дела уже частично рассматривались в суде.

— Учитывая то, что нами был инициирован арест имущества подозреваемого и этот вопрос рассматривался в суде, текст подозрения имеется и у защитников подозреваемого. НАБУ и САП не принимали решение о распространении текста подозрения и не является его источником. Содержание подозрения и детали дела могут быть объявлены в открытом судебном заседании по избранию подозреваемому меры пресечения, — отметил директор НАБУ.

«Мидас». Масштабная коррупция в энергетике

Утром 10 ноября стало известно о детективах НАБУ проводят обыск у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. При этом, как указывало УП, Тимур Миндич покинул территорию Украины в те же сутки — за несколько часов до начала следственных действий. По словам источника, он «сбежал из страны ночью».

Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В бюро заявили, что следствие длилось 15 месяцев. В рамках дела проведено более 70 обысков, следователи собрали более 1000 часов аудиозаписей. В рамках операции с обысками пришли к экс-министру энергетики, министру юстиции Герману Галущенко и в «Энергоатом».

В тот же день НАБУ и САП опубликовали часть аудиозаписей разговоров фигурантов коррупционной схемы. На пленках, которые обнародовало бюро, фигурируют чиновники с позывными «Тенор», «Рокет», «Карлсон». По информации «РБК-Украина» на пленках звучат:

• Игорь Миронюк — бывший советник министра энергетики (Рокет);
• Дмитрий Басов — исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», бывший работник Генпрокуратуры (Тенор);
• Тимур Миндич — бизнесмен, руководитель организации (Карлсон);
• Герман Галущенко — бывший министр энергетики, ныне министр юстиции (Профессор).

Также стало известно, что фигуранты занимались легализацией незаконно полученных средств в офисе в центре Киева. Он принадлежит семье нардепа Андрея Деркача, который сейчас является политиком в России.

В обнародованной четвертой части расследования НАБУ выяснило, что участники коррупционной схемы в энергетической сфере передавали средства бывшему вице-премьер-министру, которого в документах и материалах следствия называли Че Геварой. Позже стало известно, что речь идет о бывшем министре национального единства Алексее Чернышеве. Ему объявили подозрение в незаконном обогащении.

Позже «Схемы» (Радио Свобода) назвали имена всех, кому НАБУ сообщило о подозрении в рамках масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Среди них не было имени Германа Галущенко. Однако только 12 ноября стало известно, что Галущенко отстранили отдолжности после расследования Национального антикоррупционного бюро, связанного с коррупционными схемами в НАЭК «Энергоатом».

Комментируя ситуацию, «Энергоатом» заявило, что масштабная коррупция в сфере энергетики, которую недавно разоблачило Национальное антикоррупционное бюро Украины, не повлияла на стабильность работы.

Во время форума Института освещения войны и мира, который состоялся в Киеве 14 ноября руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что все правоохранительные органы имели информацию о коррупционных схемах, которые действовали в «Энергоатоме», но оставили это без реакции. Тогда же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что в Украине проводят совещания, на которых правоохранительным органам дают указания преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП.

18 ноября суд отправил под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по делу о коррупции в энергетике.

А уже 19 ноября Верховная рада проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.