СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже $40 млн

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект «Life is good».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори «піраміди» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.

За даними силовиків, для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів».

— Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників. За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

by phone

---

by card

₴ 100

by phone

---

by card

₴ 250

by phone

---

by card

₴ 500

by phone

---

by card

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Спочатку «проект» діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

За даними правоохоронців, під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили: комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру у шахрайстві. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України з'ясувало, що керівництво Житомирської митниці систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів. Цю схему організувала начальниця митниці.