У ЄС обмежать готівкові розрахунки 10 тисячами євро

Європарламент. Фото: сайт ЄС

Європейський парламент ухвалив пакет законів, які посилюють інструментарій Євросоюзу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європарламент.

Зокрема, схвалено загальноєвропейський ліміт 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Законодавство також містить положення про посилення пильності щодо надбагатих осіб (загальна вартість яких становить не менше 50 млн євро), а також заходи щодо забезпечення дотримання адресних фінансових санкцій та запобігання їх обходу.

Закони також надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень щодо аналізу та виявлення випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також щодо призупинення підозрілих операцій.

Нові закони включають посилені заходи комплексної перевірки та перевірки особистості клієнтів, після чого банки, які керують активами та криптоактивами або агенти з нерухомості повинні повідомляти про підозрілу діяльність ПФР та інші компетентні органи.

З 2029 року провідні професійні футбольні клуби, які беруть участь у великих фінансових операціях з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців та трансфер гравців, також повинні перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі транзакції в ПФР.

Закони досі мають бути офіційно прийняті Радою ЄС, перш ніж їх буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомлялося, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.