Николаевский «конверт» за полтора года прокачал 25 млн.грн.

Так, в ходе проведения отработки сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве финансово- хозяйственной деятельности частного предприятия «К», следственным отделом УНМ ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.12 УК Украины в отношении директора этого предприятия, которая умышленно уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сознательно нарушая действующее законодательство по налогу на добавленную стоимость, она незаконно включала в состав налогового кредита в декларации по НДС, суммы НДС, якобы уплаченные за товары, которых никогда не получала. В результате в государственный бюджет не поступил налог на добавленную стоимость в сумме 1 626 007,6 грн.

В результате расследования этого уголовного дела сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве были отработаны предприятия, имеющие расхождения по НДС, а также субъекты хозяйствования «транзитеры» и их выгодополучатели. В результате реализации материалов оперативной отработки, выявлена и приостановлена деятельность «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области.

В ходе проведения обысков офисного помещения, где размещался «конвертационный» центр, автомобилей организатора и соучастников, а также по месту проживания фигурантов изъяты: денежные средства в сумме 375200 грн.; печати предприятий; чековые книжки; первичные бухгалтерские документы; бланки первичных документов с оттиском печатей и реквизитами; системные блоки от персональных компьютеров, на которых размешалась информация о бухгалтерском и налоговом учете предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра; ноутбуки и магнитные носители информации.

В состав «конвертационного» центра входили предприятия, имеющие признаки «фиктивности». За период 2008-2009 года через этот центр проконвертировано денежных средств на сумму более 25 млн.грн. В настоящее время проводится комплекс оперативно - розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра и документирования их преступной деятельности. В отношении выявленных «фиктивных» СХД проводится сбор информации для организации судебно-претензионной работы о признании недействительными учредительных документов, сообщила СГНИ КПН в г. Николаеве.