Налоговики прикрыли „конвертационный” центр, через который с начала года было обналичено более 62 млн. грн

Сотрудниками налоговой милиции Николаевской области в рамках расследования уголовного дела выявлено и прекращено деятельность „конвертационного” центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины в Николаевской области.

В состав участников „конвертационного” центра входило четыре жителя г. Николаева.

Реклама

В ходе проведения обысков по адресам проживания данных граждан было изъято: наличные средства в сумме 520 тыс. грн.; печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов; чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличности с расчетных счетов предприятий с признаками „фиктивности”.

Также изъяты системные блоки на которых содержится информация в электронном виде относительно бухгалтерского и налогового учета предприятий, которые входили к состав „конвертационного” центра.

С начала 2009 года через расчетные счета 3-х «фиктивных» предприятий проконвертовано денежных средств на сумму свыше 62 млн. грн.

Услугами по переводу безналичных средств в наличность пользовались 8 реально существующих предприятий, которые зарегистрированы в г. Киеве, г. Николаеве и АРК Крым. Всего данными предприятиями проведены операции по обналичеванию средств на общую сумму 56,5 млн. грн.

В данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности данного „конвертационного”  центра.