Схемы в Укравтодоре и бизнес в оккупированном Крыму: журналисты выпустили расследование о нардепе Гетманцеве
- Новости Украины
-
•
-
- Юлия Ткач
-
•
-
16:25, 18 апреля, 2023
Журналисты BIHUS.Info выпустили расследование о народном депутате, руководителе парламентского налогового комитета Даниле Гетманцеве, в котором привели факты обслуживания нардепом компаний друга Виктора Януковича Владимира Демишкана, сокрытие Данилой Гетманцевым состояния во Франции и семейный бизнес нардепа в оккупированном Крыму.
Даниил ГетманцевОтмечается, что Владимир Демишкан – приятель беглого экспрезидента Виктора Януковича, который несколько раз возглавлял Укравтодор.
Когда он в 2010 году возглавил Укравтодор, особые бонусы получили две компании: «Дор-строй» и «Юникострой». Они получили тендеры в 1,5 миллиарда гривен. Соучредительницей «Дор-строй» и «Юникострой» была жена Владимира Демишкана – Ирина. Незадолго до последнего назначения Владимира Демишкана эти фирмы начали в экстренном порядке переоформлять и зашифровывать, а затем к списку добавилась еще одна такая компания.
В 2012 году Владимир Демишкан становится нардепом. В том же году журналисты обрели интересную доверенность. В нем говорится, что интересы одной из британских «контор» представляли Даниил Гетманцев и еще одна юристка. Эту доверенность выдали еще в 2010 году. Также вспоминают Даниила Гетманцева еще в уставе «Дор-Строй»: он ведет дела двух основных владельцев «карточного бизнеса».
В том же году фирма Данила Гетманцева Jurimex получила контракт на юридическое обслуживание Укравтодора.
При этом официально «Дор-Строй» и «Юникострой», которые представлял Даниил Гетманцев, были хронически убыточны, а потому не платили налог на прибыль. В то же время бухгалтер «Дор-Строй» суд признал виновной в занижении налога на прибыль в размере 7 миллионов гривен, а еще НДС – почти на 4 миллиона. Это сумма – только через месяц.
Впоследствии Владимир Демишкан бежал в Россию. По информации журналистов, он живет где-то в Сочи у моря.
Тем временем директором двух британских фирм становится Валентина Лупандина – почти 90-летняя двоюродная бабушка Данила Гетманцева. В 2015 году она выводит компании из «Дор-Строй». Основная часть компании переходит на украинское ООО «Трейдинг Север», записанное на юристку Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время «Дор-Строй» получил тендеры еще на 150 миллионов и не платил налоги.
Присоединившись к команде Владимира Зеленского в 2019 году, Даниил Гетманцев указал в декларации маму, а вместе с ней бизнес и недвижимость.
Мама нардепа Елена – основательница одного из известнейших в Украине туроператоров TPG. TPG есть в декларации. В то же время кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD. Но, в свою очередь, непосредственно принадлежит матери Даниила Гетманцева. Dunkley marketing LTD в декларации «забыли». Однако эта компания внесла значительный вклад в семейный бизнес, утверждают журналисты.
Еще в 2012 – 2013 годах Dunkley marketing LTD получила более миллиона евро от бельгийского оффшора. За некоторое время эта сумма разошлась. Около миллиона евро Dunkley marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой. Дороги этих денег ведут в живописный французский городок на границе со Швейцарией.
В Jurimex еще с конца 2000-х клиентом был солидный крымский клиент – гостиничный комплекс «Рипарио» (в советское время – ПАО «Прибрежный»), расположенный под Ялтой. Его владельцем стал судейско-прокурорский клан. Сначала Рипарио оформляют на родственников, а впоследствии – на британскую компанию. Ее следы ведут на Кипр – в компанию, которую использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Владимира Демишкана. Кроме того, пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица «Рипарио» и партнер Данила Гетманцева. Даниил Гетманцев подтверждает, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым «фасадом» которых была Ирина Мельниченко.
До 2014 года компания Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. Осенью 2014 года – после оккупации Крыма – Ирина Мельниченко улетела в Москву. Тогда в российском реестре возникли клоны украинских компаний, на которые заведена недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой. Фактически бизнес признал юрисдикцию России и стал платить налоги стране-террористке. Налоги Ирины Мельниченко также уходят в бюджет России. Кроме того, две компании, на которых висят два дома и нежилые помещения, также начинают платить налоги оккупантам. Миноритарную судьбу в этих компаниях имел Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев подчеркнул, что Jurimex прекратил сопровождать оставшиеся в Крыму компании. Однако юридическое сопровождение «Прибрежного» еще в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский – глава представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.
Кроме того, Дмитрий Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой. Речь идет о ее арендном бизнесе. Мать Гетманцева имеет помещение в Симферополе.
Сам Гетманцев заявил, что помещение пока потеряно. Он вернется после деоккупации Крыма. В то же время, компания имеет свою фирму-клона. Она зарегистрирована в том же помещении. Директор – Махаринский. К 2016 году клон висел на компании Dunkley marketing LTD – кипрском «кошельке» из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.
Ранее Bihus сообщили, что нардепы за время полномасштабной войны приобрели авто минимум на 1,3 миллиона гривен.