«Залог не должен представлять собой кэшбэк от похищенных активов», — в НАБУ призвали изменить правила

Сейф с деньгами. Иллюстративное фото: НАБУ

В НАБУ предлагают изменить правила определения и внесения залога за подозреваемых, в частности в резонансных делах. В Бюро считают, что в настоящее время многомиллионные залоги за высокопоставленных чиновников в некоторых случаях могут вносить сторонние компании, через которые проходят деньги неизвестного происхождения.

Об этом заявил руководитель детективов НАБУ Александр Абакумов.

— Залог перестал быть меры пресечения и сам стал элементом криминальной экономики, — заявил он.

Реклама

Он также раскритиковал систему финансового мониторинга. По мнению детектива, она не всегда позволяет своевременно проверить операции, в ходе которых стороннее юридическое лицо внезапно перечисляет за подозреваемого значительную сумму.

В НАБУ считают, что при внесении крупных сумм залога должна проверяться не только факт перевода средств, но и личность залогодателя, а также происхождение денег.

— Соучастники преступления могут использовать средства преступного происхождения без надлежащей проверки их законности, чтобы обеспечить освобождение из-под стражи другого участника этой же преступной деятельности... Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кэшбэком от похищенных активов, — убежден он.

В качестве примера руководитель детективов НАБУ привел дело «Мидас». По его словам, в этом производстве залог за высокопоставленных чиновников могут вносить компании с сомнительной деятельностью. Детектив предполагает, что за ними могут стоять настоящие бенефициары, которые не хотят раскрывать свою причастность.

«Мидас». Масштабная коррупция в энергетике

Утром 10 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыск у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. При этом, как сообщало УП, Тимур Миндич покинул территорию Украины в тот же день — за несколько часов до начала следственных действий. По словам источника, он «сбежал из страны ночью».

Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В бюро заявили, что следствие длилось 15 месяцев. В рамках дела проведено более 70 обысков, следователи собрали более 1000 часов аудиозаписей. В ходе операции с обысками посетили бывшего министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко и «Энергоатом».

В тот же день НАБУ и САП опубликовали часть аудиозаписей разговоров фигурантов коррупционной схемы. На записях, обнародованных бюро, фигурируют чиновники с позывными «Тенор», «Рокет», «Карлсон». По информации «РБК-Украина», на записях слышны голоса:

• Игорь Миронюк — бывший советник министра энергетики (Рокет);
• Дмитрий Басов — исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», бывший сотрудник Генпрокуратуры (Тенор);
• Тимур Миндич — бизнесмен, руководитель организации (Карлсон);
• Герман Галущенко — бывший министр энергетики, ныне министр юстиции («Профессор»).

Также стало известно, что фигуранты занимались легализацией незаконно полученных средств в офисе в центре Киева. Он принадлежит семье народного депутата Андрея Деркача, который в настоящее время является политиком в России.

В обнародованной четвёртой части расследования НАБУ выяснило, что участники коррупционной схемы в энергетической сфере передавали средства бывшему вице-премьер-министру, которого в документах и материалах следствия называли «Че Геварой». Позже стало известно, что речь идет о бывшем министре национального единства Алексее Чернышове. Ему объявили подозрение в незаконном обогащении.

Позже «Схемы» (Радио Свобода) назвали имена всех, кому НАБУ сообщило о подозрении в рамках масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Среди них не было имени Германа Галущенко. Однако только 12 ноября стало известно, что Галущенко отстранили отдолжности после расследования Национального антикоррупционного бюро, связанного с коррупционными схемами в НАЭК «Энергоатом».

Комментируя ситуацию, «Энергоатом» заявил, что масштабная коррупция в сфере энергетики, которую недавно раскрыло Национальное антикоррупционное бюро Украины, не повлияла на стабильность работы.

Во время форума Института освещения войны и мира, который состоялся в Киеве 14 ноября, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что все правоохранительные органы располагали информацией о коррупционных схемах, действовавших в «Энергоатоме», но оставили это без внимания. Тогда же глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что в Украине проводятся совещания, на которых правоохранительным органам дают указания преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП.