Нацполиция провела почти 50 обысков из-за схемы по «отмыванию» денег крупной нефтекомпании

Полиция разоблачила схему "отмывания" денег нефтекомпании. Фото: Нацполиция

Полиция разоблачила схему, по которой должностные лица одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины присваивали и «отмывали» большие суммы денег.

По информации Нацполиции, топливо продавалось предприятиям, но реальные деньги от его продажи попадали не в компанию, а переводились на другие фирмы по фиктивным сделкам. Эти компании входили в финансово-промышленную группу, которая и организовала схему.

Правоохранители провели около 50 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре — в офисах, квартирах руководителей и в компаниях, которые могли быть подставными.

Ранее по этому делу уже объявили в международный розыск бывшего председателя правления нефтекомпании и пятерых его сообщников. По версии следствия, он создал преступную группу, в которую входили его заместитель, начальник одного из управлений и несколько бизнесменов. Через подконтрольные компании они заключали сделки с нефтеперерабатывающей компанией, но не платили за продукцию, а деньги «отмывали» через фиктивные операции.

Напомним, что суд в Киеве принял решение об аресте зернового терминала в порту Южный, принадлежавшего компании «Агротерминал Логистик» и был связан с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.