Зеленский одобрил пожизненный финмониторинг для чиновников

Президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном финмониторинге высокопоставленных должностных лиц. В частности, принятие этого закона — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Об этом говорится в законе №9269-д на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут фактически пожизненный статус politically exposed persons (PEP), или политически значимые лица.

Субъекты первичного финансового мониторинга, то есть, например, банки, должны применить к PEP, членам их семей и связанным с ними людям рискоориентированный подход.

Стоит добавить, что этот законопроект важен, учитывая условия Международного валютного фонда и Еврокомиссии.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».