В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом больше 320 миллионов гривен
В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 миллионов гривен, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.
Об этом сообщает УНН.
— В рамках расследования уголовного производства по части 5 статьи 27 части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств, - говорится в сообщении.
Участники группы зарегистрировали ряд подконтрольных СХД, чтобы прикрывать свою незаконную деятельность. На счета СХД поступали безналичные денежные средства предприятий, после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки.
— Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 лет составляют более 320 миллионов гривен, - говорится в сообщении.
Из незаконного оборота, во время обысков, изъяты и переданы на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Отмечается, что наложен арест на 1,3 миллионов гривен, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллионов гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.
Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.