ГФС разоблачила схему отмывания денег с использованием криптовалют

Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, в рамках расследования была установлена группа лиц, которая путем обмана завладевала чужими деньгами в особо крупных размерах, а также осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Он отметил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

- Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки, - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Продолжаются следственные действия.