На Николаевщине «наотмывали» больше 10 миллионов гривен

В Николаевской области с января месяца специалистами отдела по  борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, внесено в Банк данных о финансовых операциях 49 сообщений. Сумма доходов, полученных преступным путем, составила больше 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Николаевской области.

Как говорится в сообщении, банк данных о финансовых операциях, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, – это совокупность сведений относительно финансовых операций, которые проводятся субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами и отвечают признакам сомнительных финансовых операций.

По результатам работы специалистов ГУ Миндоходов в Николаевской области обнаружены новые механизмы и схемы применения сложных технологий для отмывания доходов, полученных преступным путем. Было инициировано проведение 19 документальных проверок. Передано 36 материалов в правоохранительные органы для открытия  уголовного производства. Установлена сумма доходов, полученных преступным путем, которая составляет больше 10 миллионов гривен.

Напомним, НикВести сообщали о том, что бывшего мэра Николаева Александра Бердникова признали виновным в хищении иностранных инвестиций в особо крупных размерах и приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.