Предприниматели на Николаевщине 'науклонялись' от уплаты более 10 миллионов гривен налогов

Налоговики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, осуществляющих пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивном предпринимательстве, подделке документов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Действия указанных лиц привели к уклонению от уплаты налогов по одному СПД - на 6,7 миллионов гривен, по другому - на 3,7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Николаевской области.

Было установлено, что злоумышленники в период 2008-2009 годов зарегистрировали 4 субъекта предпринимательской деятельности с целью оказания помощи в уклонении от уплаты налогов предприятиями путем заключения договоров с отсутствием реальности финансово-хозяйственных операций, недоплачивая при этом в государственный бюджет значительные суммы налогов.

Через счета этих фиктивных СПД было «проконвертировано» 67,7 миллионов гривен.

На сегодняшний день в Центральном районном суде Николаева открыто криминальное производство в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212, статьей 205, частью 2 статьи 209 и статьей 358 КК Украины.

Санкции статей, по которым обвиняется данная группа лиц, предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет и штраф более 425 тысяч гривен с возмещением убытков, нанесенных государству.

Напомним, ранее НикВести сообщали о том, что налоговой службой Николаевской области раскрыто уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость служебными лицами частного предприятия “Е” на сумму около 3 миллионов гривен за период с января 2010 года по июль 2011 года.