Борьба с отмыванием денег: в ЕС хотят запретить наличные расчеты более чем на €10 тыс.

Совет и парламент Евросоюза достигли предварительного соглашения по части пакета мер по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В частности, для расчетов наличными деньгами в ЕС хотят ввести максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит преступникам отмывание грязных денег. Страны-члены будут иметь возможность вводить более низкий максимальный предел, если они желают.

Кроме того, согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить личность лица, совершающего случайные операции наличными деньгами от 3 до 10 тысяч евро.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о начале скрининга украинского законодательства. Она также анонсировала формирование переговорной рамки по членству Украины в Евросоюз.