IBOX обжалует в суде штраф НБУ на 10 миллионов

IBOX и «Леогейминг Пэй» оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга. 

Об этом пишет Экономическая правда. 

Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО «АЙБОКС БАНК» получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно – АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка. 

Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч гривен оштрафован «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ». Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона. 

Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор. 

Ранее сообщалось, что в НБУ оценили объем «серой» экономики до 30% ВВП.