«Приватбанк» подозревает экс-владельцев в отмывании 470 миллиардов долларов
В иске «Приватбанка» против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, сообщает Громадське.
Если юристы «Приватбанка» докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.
Согласно иску, общая сумма предоставленных «Приватбанком» кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составляет 470 миллиардов долларов (страница 78 отчета, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council).
Сообщается, что схема отмывания средств через «Приватбанк» была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.
В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.
Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
«Приватбанк» в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в «Приватбанке» и отмывании миллионов долларов в США».
Ранее сообщалось о том, что Игорь Коломойский хочет, чтобы государство вернуло ему 2 миллиарда долларов капитала банка и тогда он откажется от споров в суде по этому делу.