НАБУ объявило новые подозрения бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка» — в растрате больше ₴8 млрд

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему руководству «ПриватБанка». Топ-менеджмент подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что детективы сообщили о подозрении в растрате 8,2 миллиарда гривен бывшим главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций «ПриватБанка».

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

По данным следствия, перед самой национализацией в декабре 2016 года глава правления Александр Дубилет распорядился перевести 314,9 миллиона долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 миллионов гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший глава правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-руководитель «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Также в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.