В налоговой службе Волыни начались обыски
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыск в территориальном офисе ГФС в Волынской области. Ее работники подозреваются в крышевании незаконной торговли налоговыми кредитами.
Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передаёт Страна.
— Комментирую ситуацию с обысками в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, которые сейчас проводим совместно с Генпрокуратурой и Нацполицией. Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность «теневого рынка» по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент, – написала Ольга Варченко.
По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.
— Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов, - рассказала Ольга Варченко.
По предварительным подсчетам, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.
Как уточнила пресс-служба ГБР, следователи центрального аппарата Госбюро расследований разоблачили незаконную схему формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств в Волынской области. Схема действовала при содействии и непосредственном участии должностных лиц ГУ ГФС в Волынской области.
— В настоящее время следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме, - сказано в сообщении Ольги Варченко.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – департамент защиты экономики Нацполиции.
Начато уголовное производство по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) части 1 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); части 2 статьи 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия). Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила обвинения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.