В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом больше 320 миллионов гривен

В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 миллионов гривен, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.

Об этом сообщает УНН.

— В рамках расследования уголовного производства по части 5 статьи 27 части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств, - говорится в сообщении.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

by phone

---

by card

₴ 100

by phone

---

by card

₴ 250

by phone

---

by card

₴ 500

by phone

---

by card

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Участники группы зарегистрировали ряд подконтрольных СХД, чтобы прикрывать свою незаконную деятельность. На счета СХД поступали безналичные денежные средства предприятий, после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки.

— Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 лет составляют более 320 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Из незаконного оборота, во время обысков, изъяты и переданы на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.

Отмечается, что наложен арест на 1,3 миллионов гривен, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллионов гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.