В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 360 миллионов гривен

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом 360 миллионов гривен в Днепре.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.

— В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривен. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные, - написал Сергей Билан.

По его словам, в ходе обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривен наличными, печати 33 предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.

Также заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Напомним, ранее силовики ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом и офисом в Николаевской области.