Николаевские предприниматели «отмыли» больше 90 миллионов за полгода

С начала 2014 года, в результате совершения противоправных действий отдельными представителями бизнеса, на Николаевщине «отмыто» более 90 миллионов гривен.

Отдел борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Миндоходов в Николаевской области в правоохранительные органы передал 29 материалов с признаками криминальных правонарушений. В результате отработки информации, содержащейся в полученных материалах, открыто 46 криминальных производств.

В соответствии с Криминальным кодексом Украины совершенные преступления квалифицированы как «противоправные действия, в результате совершения которых незаконно получены доходы». Общая сумма разоблаченных махинаций в сфере государственных закупок и легализованных таким образом доходов составляет 90,5 миллионов гривен.

Всего в течение первого полугодия 2014 года специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов  в Банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 31 сообщение.

Ранее Николаевским налогоплательщикам вернули 70 миллионов налога на добавленную стоимость.