СБУ разоблачила международную сеть по отмыванию доходов через криптовалюту

В Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов и в течение 2017-2020 годов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Операции с конвертации денег проводила группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий без перечисления обязательных платежей в государственный бюджет Украины, занесения данных, в налоговую отчетность и без идентификации клиентов.

Как установили оперативники спецслужбы, выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Национального банка. Проведение обмена криптовалюты происходило за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности сотрудники Службы Безопасности и Национальной полиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время обыска правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Также правоохранители изїяли SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к которой запрещен решением Совета национальной безопасности и обороны от 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Начато уголовное производство по первой части статьи 190, статьи 209 и статьи 220-2 Уголовного кодекса Украины. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «ЛНР/ДНР».

Ранее, в Запорожье Служба безопасности Украины задержала группу сепаратистов, дестабилизирующих ситуацию в регионе и пропагандирующих идеи так называемой «русской весны».